Банк HSBC в Швейцарии назвал имена своих вкладчиков

Швейцарское подразделение британского банка HSBC по обслуживанию частных лиц пострадало от самой крупной утечки данных о своих вкладчиках в истории международных банков. Клиентами банка числились террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды. Их объединяло одно — сокрытие незаконно полученных денег от налогов.

Были названы и имена клиентов, которые связаны с Мальтой.

Крупнейшим из них является Танкред Табоне (Tancred Tabone), бывший управляющий энергетической компанией страны ‘Enemalta’. На его счету обнаруженo более $500 миллионов.

В настоящее время он расследуется мальтийским судом по подозрению в коррупционных действиях, связанных со скандальными закупками газа на Мальту.

В международном консорциуме журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта ‘SwissLeaks’ принимает участие журналист Мальты Дафна Каруана Галиция (Daphne Caruana Galizia).

Опубликовано в: Происшествия

— ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ —

Второй ежегодный чемпионат по гребле Второй ежегодный чемпионат по гребле
Проект по очистке национального парка Проект по очистке национального парка
Мобильные приложения от мальтийского правительства Мобильные приложения от мальтийского правительства
Задержка и отмена авиарейсов в связи с плохими погодными условиями Задержка и отмена авиарейсов в связи с плохими погодными условиями
© 2017 РУССКАЯ МАЛЬТА. All rights reserved.
Яндекс.Метрика